小伙提供Y行卡构成洗钱罪
✅ 上个月我接手了一个案子,了解情况后,我觉得很遗憾。当事人是一个英俊的年轻人!自从大学毕业以来,我一直找不到工作。我遇到了我的大学同学张,他创建了一个在线Tou资助平台。张谎称该平台是合法的国家投融资项目,并承诺投投资者可以获得高回报,从而骗取他人的财富。而我的委托人,为了赚钱,在同学张某的“报酬”引诱下,明知提供给对方的Y银行账户中流通的资金来自网络资产平台上的违法犯罪资金,却明知故犯地为张某提供支付、转账帮助。后来,张被判犯有集资诈骗罪,我的客户也被以洗钱罪起诉。 ----洗钱是指通过各种手段隐瞒和隐瞒非法所得及其产生的利润的来源和性质,以使其在形式上合法化的行为。我的客户在明知是非法资金的情况下,为隐瞒其来源和性质而向他人提供资金账户,并通过转账协助转移资金。情节严重,其行为已构成洗钱罪。但目前当事人已认罪认罚,洗钱金额不算太大。因此,我们只能建议尽可能向法院寻求缓刑。毕竟,对于一个二十出头的年轻人来说,他伟大的青春被监禁是一种遗憾。 ✅ 根据他所代理的案件,这位律师强烈建议,每个人都不应该轻易地将自己的各种卡或账户借给他人,否则洗钱犯罪很容易就会降临到他们的家门口。在这个世界上,普通人可以轻松赚钱的方式都写入了刑法。
¥ 议价
我已阅读并同意
《中介网服务协议》
1、标的信息为卖家提供,中介网不对该信息真实性或准确性作保证。
2、若需查询更多信息请联系中介网经纪人核实。
3、为了安全起见,不要轻易与卖家进行线下交易;非平台线上中介的项目,出现任何后果均与中介网无关,无论卖家以任何理由要求线下交易的,请联系中介网经纪人举报。
详细介绍
服务介绍
常见问答